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Exklusiv für Unternehmen:
Meldepflicht bei
Auslands-Zahlungen übersehen?
Wenn Sie als Unternehmen die Meldepflichten bei Auslands-Zahlungen übersehen haben,
dann kommt hier die genaue Anleitung, was jetzt zu tun ist.
Diese Zahlungen sind bei Unternehmen wirklich meldepflichtig und werden von der Deutschen Bundesbank deswegen auch genaustens erfasst.
Warum Sie von den Meldepflichten nichts wussten und es vielen anderen Unternehmern genauso geht, egal aus welcher Branche und welcher Größe.
Wie Sie Bußgelder & allzu kritische Nachfragen der Behörden zu Ihren Auslandszahlungen und Geldwäsche endgültig vermeiden.
Wieso Warenlieferungen sogar verschärft meldepflichtig sind, wenn es sich um Streckengeschäfte handelt.
Rechtssichere und 100% legale Ratschläge, von erfahrenen Rechtsanwälten, die auf die AWV-Meldung und den Außenwirtschaftsverkehr spezialisiert sind.
5 Seiten erprobte Tipps von Praktikern im Außenwirtschaftsrecht
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Das werden Sie direkt mitnehmen können
Welche Zahlungen sind wirklich meldepflichtig?
Wo beginnt die Pflicht zur AWV-Meldung? Das Meldewesen ist kompliziert - aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sie werden erfahren, was genau meldepflichtig ist (mit genauen Beispielen).
Wer ist von der AWV-Meldepflicht betroffen
Sie werden erfahren, dass fast alle Unternehmen von diesen Vorschriften betroffen sind, selbst dann wenn Sie Warenlieferungen haben.
Schutz vor hohen Bußgeldern
Sie haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt? Dann erfahren Sie, wie Sie mit den richtigen Schritten wirksam jedes Bußgeld vermeiden und compliant werden können.
Ein Blick in unseren Report
Über den Autor dieses Reports
Rechtsanwalt
Anton Schmoll
Anton Schmoll ist seit 2013 bei O&W als Rechtsanwalt tätig und als Rechtsanwalt in Hamburg zugelassen. Er ist angestellter Anwalt. Er hat in Hamburg sowie in St. Petersburg studiert. Auf das Meldewesen für Auslandsgeschäft wurde er im Rahmen einer Prüfung durch den Zoll aufmerksam.
Er stellte fest, dass kaum jemand diese Meldevorschriften kennt. Die Bußgelder nach dem Gesetz mit bis zu 30.000 € aber erheblich sind.
Herr Schmoll war für das Hauptzollamt Hamburg wo er auch Bußgeld– und Strafverfahren des Zolls bearbeitet hat. Da das Meldewesen durch den Zoll bebußt wird, hat er hier wertvolle Erkenntnisse erlangt.
Häufig gestellte Fragen
Welchen dieser "Kardinalfehler" haben Sie bereits begangen?
Drei typische Fehler von schlecht beratenen Investoren
Sie dachten die Bank, der Steuerberater oder Ihre Buchhaltung melden die Auslandszahlungen direkt an die Deutsche Bundesbank.
Sie sind der Auffassung, dass Verstöße gegen die Meldepflicht ohnehin nicht herauskommt, übersehen dabei aber wie vernetzt Banken und Behörden mittlerweile sind.
Sie haben noch nie von der Meldepflicht gehört und glauben deswegen fälschlicherweise, diese sei nicht relevant. Dabei hat der Gesetzgeber bis zu 30.000 € Bußgeld für Verstöße festgelegt. Das hat einen Grund.
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